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湘西網(wǎng)9月2日訊（彭友）近日，永順縣人民法院審結(jié)的一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案，揭開了虛擬貨幣交易背后的法律風(fēng)險。

數(shù)字化浪潮下，虛擬貨幣的興起為金融領(lǐng)域注入了新的活力，但也因其匿名性、隱蔽性等特點，成為不法分子轉(zhuǎn)移非法資金的“工具”。其中，USDT（泰達幣簡稱“U幣”，一種數(shù)字貨幣，其價值意在反映美元的價值，即與法定貨幣美元掛鉤的加密貨幣），本應(yīng)服務(wù)于合規(guī)交易，卻被部分人利用，淪為掩飾、隱瞞犯罪所得的“幫兇”。

2024年下半年，被告人張某從他人處得知，到指定地點收取兌換“U幣”人員現(xiàn)金可以獲取高額報酬。在明知兌換“U幣”所得資金系違法犯罪所得的情況下，張某與林某某商定：由張某與上線聯(lián)系，林某某前往實地收取現(xiàn)金。后林某某伙同謝某某駕車前往上線指定地點取得電信詐騙團伙詐騙所得現(xiàn)金人民幣20萬元并將該筆錢款交給張某，張某將該錢放置上線指定地點后離開，張某為此獲利1500元。

被告人張某明知是犯罪所得，仍利用虛擬幣幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于張某經(jīng)釋法說理后當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，法院依法對其從輕處罰，最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年三個月，并處罰金，其違法所得予以追繳。

法官說法：

可疑之利不可收，非法利益更不能取。本案中，張某利用虛擬貨幣的隱蔽性，企圖通過“現(xiàn)金買U”方式幫助上線轉(zhuǎn)移犯罪所得，逃避法律追究，但最終受到法律的制裁。借此案例警醒廣大群眾，一次轉(zhuǎn)賬，一次取款，一次借卡（銀行卡、電話卡）都可能構(gòu)成犯罪，故切勿心存僥幸，為一時之利而觸碰法律底線。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。